銘旺實:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/03/15

2.公司名稱:銘旺實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下

(1)通過本公司民國112年度營業報告書、個體及合併財務報告

(2)通過本公司民國112年度盈餘分配案

(3)通過本公司民國112年度員工及董事酬勞分配案

(4)通過本公司民國112年度「內部控制聲明書」

(5)通過本公司民國112年「董事會績效評估」及「功能性委員會績效評估」案

(6)通過本公司簽證會計師委任案

(7)召集本公司民國113年股東常會案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無