天揚:董事會通過之決議事項

第53款

1.事實發生日:113/03/15

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)通過112年度個體暨合併財務報告案。

(二)通過112年度虧損撥補案。

(三)通過112年度董事及員工酬勞發放案。

(四)通過召集113年度股東常會相關事宜案。

(五)通過受理持股達1%以上股東提案時間及受理處所案。

(六)通過董事會改選案。

(七)通過112年第一次私募普通股定價及相關事宜。

(八)通過113年私募普通股案。

(九)通過113年度營運計畫案。

(十)通過112年度內部控制制度聲明書案。

(十一)通過112年度董事會績效評估狀況案。

(十二)通過任命研發部及國外業務部部主管案。

(十三)通過子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」繼續辦理停業事宜案。

(十四)通過金融機構授信案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無