國鼎:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。

(4)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法規定自113年4月15日至113年6月13日停止股票過戶登記；因最後過戶日

113年4月14日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月12日下午五時。

(2)依公司法相關法令規定，受理股東提案事宜受理期間：自113年3月29日起至

113年4月8日下午五時止。

受理處所：本公司財會部(地址：新北市淡水區中正東路二段27-6號15樓)。

有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。