百一:公告本公司董事會決議召開113年股東常會受理股東提案及提名期間暨電子方式行使表決權等相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強一路3號(百一電子員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司一一二年度營業報告

(2)、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3)、一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)、本公司一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)、全面改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)、討論解除公司新選任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

1.本公司擬訂於113年04月05日起至113年04月15日止受理持股1%以上

股東就本次股東常會之書面提案及提名董事（含獨立董事）候選人

名單，凡有意提案及提名之股東依公司法第172之1及192之1規定辦

理書面提案、提名手續，務請於113年04月15日17時前以書面提出

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。

〔郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東提案函件』及

『股東會提名董事（含獨立董事）候選人函件』字樣並以掛號函件寄送〕。

受理處所：百一電子股份有限公司

公司地址：桃園市中壢區自強一路3號 電話：03-4615000 分機312

2.股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年05月11日至113年

06月09日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

網頁，依相關說明操作之。