科誠:公告113年第1次董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/03/14

2.公司名稱:科誠股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113年第1次董事會重大決議事項如下:

(1)通過112年度營業報告及財務報告承認案。

(2)通過112年度員工及董事酬勞分別提撥新台幣 1,570萬元及630萬元，且採現金

方式發放此酬勞。

(3)通過112年度盈餘分派普通股現金股利新台幣11,157.3萬元;每股現金股息3.5元。

(4)通過112年度內部控制制度聲明書。

(5)核准會計師事務所進行所內簽證會計師變更暨評估簽證會計師獨立性及適任性案。

(6)核准113年度股東常會於6月20日(四)上午9時整在台北市和平東路三段63號4樓之2

(升級商務中心-敦南遠企館)召開實體股東會。

6.因應措施: 無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。