三商:代子公司三商休閒產業(股)公司公告召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號18樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)監察人審查112年度決算表冊報告書。

(2)112年度員工及董監酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度財務報表。

(2)承認112年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/25

11.停止過戶截止日期:113/05/24

12.其他應敘明事項:

股東提案受理期間自113年4月17日起至113年4月26日止。