寒舍餐旅：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/02

2.重要決議事項:

(一)承認事項

(1)承認一○三年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認一○三年度盈餘分配案。

(二)討論及選舉事項

(1)通過本公司資本公積配發現金案。

(2)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。

(3)通過修訂「公司章程」案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。

(6)通過上巿前辦理現金增資發行新股並提請原股東放棄優先認股討論案。

(7)完成補選監察人案。

監察人當選名單:黃則仁。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。