光菱:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段75號A棟B3會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一二年度營業報告書。

二、一一二年度審計委員會查核報告書。

三、一一二年度員工及董事酬勞分配情形。

四、一一二年度盈餘分派現金股利情形。

6.召集事由二、承認事項:

一、一一二年度營業報告書及財務報表案。

二、一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂「公司章程」部分條文案。

二、解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

一、選任本公司第十三屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:受限重訊公告固定格式，

本公司董事會決議通過股東會議程順序如下：

一、報告事項二、承認事項三、選舉事項四、討論事項。