皇鼎:本公司代子公司建喬營造公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路一段294號3樓。

4.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告書。

(二)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書暨財務報表案。

(二)一一二年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/05/22

11.停止過戶截止日期:113/06/20

12.其他應敘明事項:無。