精確:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路146巷19號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)修訂「董事會議事規範」

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案

(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:改選第十四屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案提名期間為113年3月22日至113年4月1日止

受理處所為：精確實業股份有限公司財務部(台北市內湖區新湖二路146巷19號3樓)。

受理提案方式：以書面方式提出，請以掛號函件寄(送)達，並於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人暨聯絡方式。

列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東依公司法第165條第二項或第三項停止股票過戶日時，

持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或有第1項但書提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

董事會仍得列入議案。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月8日至113年

6月4日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明

投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關

法令規定辦理。

(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更或嗣後如因受疫情之影響而需變更

開會地點時，授權董事長全權處理。