合騏:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路2號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告書。

(二)一一二年度審計委員會查核報告。

(三)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(四)本公司私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一二年度營業報告書及財務報表。

(二)承認一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無