宏太-KY:本公司董事會決議召開113年股東常會之相關事宜
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 15:39
第17款
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓802室(台灣基督長老教會雙連教會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告書。
(二)112年度審計委員會查核報告書。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)112年度背書保證情形報告。
(五)112年度資金貸與他人情形報告。
(六)112年度大陸投資情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報告案。
(二)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(三)重要子公司東凌(股)公司處分建物及其土地持份產權予關係人案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案之期間自113年3月27日(星期三)起至113年4月08日(星期一)止
,凡有意提案之股東應於113年4月8日(星期一)下午五時前送達;
受理處所為開曼群島宏太股份有限公司財會部
(台北市中山區中山北路2段46號10樓)。
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