撼訊:公告本公司一一三年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新北市汐止區保長路431號1樓(保長廠多功能會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告

(2)審計委員會報告本公司一一二年度決算書表查核情形

(3)本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告

(4)本公司一一二年度董事酬金報告

(5)公司債發行情形報告

(6)私募現金增資發行普通股辦理情形報告

(7)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等決算表冊承認案

(2)一一二年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)擬解除董事新增競業禁止之限制案

(3)辦理私募普通股增資案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：113/04/08~113/04/17

受理股東提案處所：本公司股務室(新北市汐止區新台五路一段79號7樓之7)