錩泰:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號（五里聯合活動中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

(5)增修本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(6)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：113/04/12~113/04/23

(2)本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/05/22~113/6/18

(3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授權董事長依主管

機關規定全權處理。