台榮:代重要子公司禾榮產業股份有限公司公告召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/05/20

3.股東會召開地點:台榮產業股份有限公司會議室。

4.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一二年度營業報告書。(2)監察人審查民國

一一二年度財務報表。(3)本公司民國一一二年度員工及董監酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司民國一一二年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/19

11.停止過戶截止日期:113/04/21

12.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時正，依公司法第172-1條規定受理股東

提案期間為113年4月8日至113年4月18日止,受理股東提案處所：禾榮產業股份有限公

司股務室，地址：台北市中山區南京東路二段206號7樓。