鴻準:董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路66-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度員工酬勞分派情形報告。

(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國112年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:113年05月01至113年05月28日止，請逕登入

臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說

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