綠河-KY:公告本公司董事會決議113年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:

台北福華大飯店 (地址：台北市仁愛路三段160號4樓405會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):

實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會審查報告書

(3)112年度盈餘分配現金股利報告

(4)買回庫藏股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及合併財務報表案

(2)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及受理董事

(應選名額5人)、獨立董事(應選名額3人)候選人提名之期間為民國113年4月19

日起至民國113年4月29日止，受理處所為台北市中正區新生南路一段50號6樓

606室(本公司辦事處)，凡有意提案及提名之股東，務請於民國113年4月29日

17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果，並請於信封

封面加註「股東會提案函件」或「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣以掛

號函件寄送。

二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月25日至民國113年6月

22日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。