宇環:代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業二路12號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況報告

(2)監察人查核一一二年度營業報告書、財務報表暨虧損撥補表報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一二年度虧損撥補表

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部份條文案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/28

11.停止過戶截止日期:113/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午十一點整

(2)依公司法第172-1條規定辦理公告，訂定受理股東提案期間及受理場所：

A.受理期間：自113年3月15日起至113年3月25日止。

B.受理場所：志昱科技股份有限公司(地址：高雄市前鎮區南二路4號)