和泰車:公告本公司董事會決議113年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，本公司新莊綜合園區大禮堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告書。

(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4) 112年度分派員工及董事酬勞報告。

(5) 反賄賂誠信經營守則修正報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表。

(2) 112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 公司章程修正案。

(2) 解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定，本公司受理股東提案時間為

為113年3月22日起至113年4月2日止，凡有意提案之股東

請於113年4月2日17:00前送達並敘明聯絡人及聯絡方式

(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司公司治理推進室(台北市松江路121號4樓)。