光隆:董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓（第1會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)112年度董事酬金報告。

(6)112年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)甲種特別股停止受理轉換登記為113年4月2日起至113年5月31日止。

(2)甲種特別股持有人如擬申請轉換，最遲應於停止轉換登記之始日

(113/4/2)之前一營業日前(113/3/29)向往來證券商辦理轉換手續。