微矽電子-創:公告本公司董事會決議召開民國一一三年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路230號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議議事規則」案，提請 公決。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案權期間：113/04/12~113/04/22

(2)受理股東提案處所：微矽電子股份有限公司

(3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(4).股東會紀念品：本次股東常會不發放紀念品。