今國光:董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:本公司中港分公司四樓會議室（地址：台中市梧棲區經一路32號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告案。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告案。

(3)資本公積發放現金報告案。

(4)健全營運計劃執行情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一二年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬定於113年4月12日起

至113年4月22日下午17:00時止，受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請以書面方式於上述

期間依規定辦理提案並敘明聯絡人及方式(通訊辦理者，以寄達日為準)，

以備董事會審查。受理提案處所：今國光學工業股份有限公司 股務室

(地址：台中市梧棲區經一路32號)電話：04-2659-5985