單井:本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增二報告事項、一承認事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新北市土城區沛陂里三民路4號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業狀況報告

2.一一二年度審計委員會查核報告書

3.一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告

4.一一二年度盈餘暨資本公積分派現金股利情形案

6.召集事由二、承認事項:

1.一一二年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案

2.一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

1.改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)開會時間:中華民國113年05月29日(星期三)上午九時整。

(2)為響應電子投票政策之推行，本次股東會股東得採行電子方式行使股東表決權，行

使期間自民國113年04月27日至民國113年05月26日止，以臺灣集中保管結算所股份

有限公司「股東e票通」為表決平台，表決權相關規範悉遵循公司法等法規辦理之。

(3)本次股東常會紀念品授權董事長決定之，不收取紀念品保證金。為鼓勵股東參與公

司監理，於不違背法令前提下，本次股東會紀念品發放對象為親自出席、委託出席

且持股1,000股以上之股東、採用電子投票出席之股東。

(4)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

，得以書面或電子方式向本公司提出股東常會議案，相關提案文件請以書面寄至本公

司(新北市土城區中山路77號5樓財會行政部)或以電子郵件方式寄至受理信箱:

governance@singlewell.com.tw。

(5)受理提案及提名期間:為113年03月22日至112年04月01日止(郵戳或電子郵件為憑)。