國化:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜.

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路4段320號12樓(本公司會議室).

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書.

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告.

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告.

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案.

(2)112年度盈餘分配案.

7.召集事由三、討論事項:無.

8.召集事由四、選舉事項:無.

9.召集事由五、其他議案:無.

10.召集事由六、臨時動議:無.

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式

提案，受理期間自民國113年4月3日至民國113年4月12日止每日上午

九點至下午五點，受理處所為本公司(台北市忠孝東路4段320號12樓)