揚博:董事會決議召開一一三年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號經濟部中壢產業園區服務中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度員工及董監事酬勞分配情形報告

(4)一一二年度分派現金股利情形報告

(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告

(6)私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表

(2)本公司一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理現金增資私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會召開時間：113年6月17日上午九時整

(2)受理股東提案期間：113年4月8日起至113年4月18日止

(3)受理股東提案處所：台北市信義區松德路171號17樓