全家:代重要子公司全台物流(股)公司公告召開113年股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段29號4樓全家便利商店(股)

公司淡水研修中心

4.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業概況報告。

(2)監察人審查2023年度決算表冊報告。

(3)2023年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認2023年度決算表冊案。

(2)承認2023年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/05/23

11.停止過戶截止日期:113/06/21

12.其他應敘明事項:無。