倚天酷碁-創:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)民國112年度盈餘分配討論案

(2)本公司章程修訂討論案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議

平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日

內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：

(一)日期：113年5月30日（星期四）上午11時。

(二)地點：東方科學園區D棟宏碁大樓3樓會議室(新北市汐止區新台五路一段88號)

惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東

常會全部議案已完成，將不再續行集會。

(2)依證券交易法第二十六條之二規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之

股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第一八三條第三

項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(3)依公司法規定，本公司自民國113年3月15日上午9時起至民國113年3月25日下午5時

止，受理股東以書面方式提出之提案申請，受理處所為本公司（地址：臺北市松山

區復興北路369號7樓之5，電話：02-26960296），其他相關事宜將依法令規定辦理

並另行公告之。