永冠-KY:公告本公司董事會通過重大決議事項

第51款

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司2024年第一次董事會重大決議通過事項：

(1)本公司2023年度合併財務報表承認案。

(2)本公司2023年度營業報告書承認案。

(3)本公司2023年度虧損撥補討論案。

(4)本公司擬出具2023年度之「內部控制制度聲明書」討論案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」討論案。

(7)變更簽證會計師討論案。

(8)本公司擬辦理2024年度現金增資發行新股討論案。

(9)召開本公司2024年股東常會討論案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。