美麗信:本公司召開113年股東常會與受理股東提案之相關事宜案

第32款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 112年度監察人查核報告。

(3) 112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4) 112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司擬申請停止股票公開發行案。

(2) 本公司「公司章程」修正案。

(3) 本公司「股東會議事規則」修正案。

(4) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

(5) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(6) 本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，

受理期間為113年4月3日至113年4月16日止，逾期不予受理，特此公告。