正隆:公告董事會決議113年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度業務概況 — 營業報告書。

(二)本公司對外背書保證及其必要性與合理性暨資金貸與他人金額。

(三)一一二年度員工酬勞分配情形。

(四)一一二年度現金股利分派情形。

(五)修訂本公司「董事會議事規則」。

(六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(七)修訂本公司「道德行為準則」。

(八)一一二年度向關係人取得及處分資產。

(九)一一二年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一二年度決算表冊案。

(二)本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(二)解除本公司董事「競業禁止之限制」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自民國113年3月24日起至民國113年4月2日止

受理股東提案申請。受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路

一段3號3樓)。

(2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。