恩德:公告董事會決議股東會召開日期等事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之4(長春藤留學中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業狀況。

(二)審計委員會查核112年度決算表冊。

(三)背書保證事項及資金貸與辦理情形。

6.召集事由二、承認事項:(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度盈虧撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:(一)本公司章程修訂案。

(二)資本公積配發現金股利案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:受理股東提案期間：自113年3月22日至113年4月1日止。