三洋實業:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:高雄市大樹區學城路一段153號6樓御樂廳(義大皇家酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一二年度營業報告。

(2)審計委員會民國一一二年度審查報告書。

(3)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。

(4)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(6)本公司私募普通股增資案之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。

(2)承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無