雙邦:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區永興路3號1樓(本公司一廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會審查報告。

(3)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂於113年3月19日起

至113年3月29日16時止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會

書面提案及董事(含獨立董事)候選人提名。

受理處所：本公司財務部

（地址：南投市南崗工業區永興路3號，電話：(049)2257450 )