台耀:本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:桃園市尊爵天際大飯店B1紫雲廳2(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告案

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊案

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(4)本公司112年董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬提請股東會授權董事會辦理台新藥股份有限公司未來一年內之現金增資相關事宜案

(2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無