迎廣:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業及財務報告。

2.審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認112年度決算表冊案。

2.承認112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第13屆董事7名(其中含3位獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

討論事項：解除本公司董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無。