太景*-KY:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(A) 2023 年度營業報告。

(B) 審計委員會 2023 年度決算表冊之審查報告。

(C) 2023 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(D) 2023 年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:(A) 2023 年度財務報表暨營業報告書。（普通決議）

(B) 2023 年度盈餘分配案。（普通決議）

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

依本公司章程規定受理持股 1%以上股東書面提案

A. 受理期間：2024 年3 月22 日起至2024 年4 月1 日。

B. 受理處所：本公司之子公司太景生物科技股份有限公司。

（地址：台北市內湖區新明路138 號7 樓財務部；電話：02-81777020）。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2024 年4月27

日起至2024 年5月26日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股

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