精元:董事會決議召開113年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.112年度營業報告。

B.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

C.112年度員工及董事酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.承認112年度營業報告書及財務報表案。

B.承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

無

8.召集事由四、選舉事項:補選董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

無