威潤：公告本公司104年股東常會重要決議

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/02

2.重要決議事項:

一、報告事項

1.103年度營業報告。

2.103年度審計委員會查核報告。

二、承認事項

1.103年度營業報告書及財務報表案。

2.103年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項

1.103年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

2.發行本公司限制員工權利新股案。

3.修訂本公司「公司章程」案。

4.補選舉本公司第三屆獨立董事案。

5.解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。