京城銀:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告及與內部稽核主管之溝通情形。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度董事酬金領取情形報告。

(5)子公司京城證券股份有限公司與其利害關係人萬味豐股份有限公司租賃合約報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊案，提請承認。

(2)本公司112年度盈餘分配案，提請承認。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會（下稱金管會）

申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超

過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持

有股份者，應併計入同一關係人範圍。（請參考銀行法第25條及第25條之1）