華晶科:本公司董事會決議召集民國113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)現金分派股東紅利報告。

(5)民國112年現金增資私募普通股、私募國內或海外公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。

(2)擬發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，以書面方式受理持股1%以上股東提案，

相關事宜如下：

(1)受理期間：113年4月2日起至113年4月12日下午5時前寄達或送達文件

至受理處所。

(2)受理處所：台北市內湖區堤頂大道二段251號10樓(本公司財務部)。