穩懋:本公司董事會決議召開民國一一三年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1 (尊爵天際大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司對外背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

承認本公司一一二年度之營業報告書、財務報表及盈虧撥補表。

7.召集事由三、討論事項:

本公司「股東會議事規則」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無