燦星網:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告案

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案

(3)本公司112年度盈餘分配情形報告案

(4)本公司112年度員工酬勞分派報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)制定本公司「董事選任程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無