瓦城:本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3F（瓏山林台北中和飯店西北廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行報告。

(5)本公司庫藏股買回執行報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法172條之1規定，112年股東常會股東提案受理期間為113年04月12日至

113年04月22日17:00止，受理地點為本公司(新北市中和區建一路176號7樓之1)。