六福:公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號

「六福莊生態度假飯店-生態森活館」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書。

(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。

(3)本公司民國112年度累積虧損達實收資本額二分之一。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「董事選任程序」案。。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司第十九屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

書面提案，提案期間訂於民國113年3月15日起至113年3月25日17時

止，受理處所：六福開發股份有限公司財管處

(地址：11561台北市南港區忠孝東路七段359號10樓)

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決

權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年4月27日至113

年5月24日止。