欣高:公告本公司113年度股東常會召開日期。

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區民權一路12號(本公司六樓禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告。(二)審計委員會

查核112年度決算表冊報告。(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配

情形報告。(四)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:112年度營業報告書及決算表冊案。(二)

112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:(一)本公司自113年3月25日至113年4月4日止

(上午9時至下午4時)受理股東提案申請。受理提案處所:高雄市

苓雅區民權一路12號5樓管理部。(二)本公司盈餘分配經董事會擬議

每股配發現金1.00元。