全友:本公司董事會決議召開民國113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東三路6號本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告及財務狀況報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算報告。

(3)董事酬金及酬金政策報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表。

(2)一一二年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」。

(2)修訂「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無