聯一光電:公告董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:南投縣草屯鎮稻香路6-4號(本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無