海華:本公司董事會決議召開一一三年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一二年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

(三)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事(含獨立董事)選任案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無