飛捷:公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (補充公告)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 (南港軟體園區育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司112年度營業狀況報告。

2、本公司112年度審計委員會審查報告。

3、本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認111年度盈餘分配修正案。

2、承認112年度財務報表。

3、承認112年度盈餘分配。

7.召集事由三、討論事項:

資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司第十三屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案(包含董事候選人提名)期間為

113/04/03~113/04/15，受理處所為台北市內湖區行愛路168號(本公司財務處)。