奧斯特：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/02

2.重要決議事項:

　(1)通過承認一○三年度財務報表暨營業報告書案

　(2)通過承認一○三年度虧損撥補案。

　(3)董事選舉案：

　　 a.董事當選人如下：

　　　 (a)興恆投資股份有限公司，代表人：許世弘 (39,841,432權)。

　　　 (b)興南投資股份有限公司，代表人：梁伯榮 (37,648,072權)。

　　　 (c)興南投資股份有限公司，代表人：沈智強 (37,439,749權)。

　　　 (d)興南投資股份有限公司，代表人：李正文 (37,369,454權)。

　　 b.獨立董事當選人如下：

　　　 (a)林文進 (37,336,764權)。

　　　 (b)劉啟旭 (37,331,764權)。

　　　 (c)林瑞陽 (37,330,764權)。

　　 c.新任董事之任期自104年6月2日起至107年6月1日止。

　(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。